Objavljeno: 12.12.2023.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Status: Važeći Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 110/2023 Registarski broj: 1732 Matični broj: 0/110/2023/1732 Donosilac propisa: Skupština Crne Gore Vrsta propisa: Zakon Datum objavljivanja: 12.12.2023. Datum važenja: 12.12.2023. Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podoblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge
Prethodna Sljedeća
/
PDF Page

Objavljen u izdanju

Službeni list Crne Gore 110/2023

Podzakonski i drugi akti

Pravilnik o bližim uslovima, načinu sprovođenja i obuci za sprovođenje video- elektronske identifikacije klijenta
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra politički eksponiranih lica
Pravilnik o bližim kriterijumima za izradu smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja i utvrđivanju ispunjenosti uslova za sprovođenje identifikacije elektronskim putem i video-elektronske identifikacije
Odluka o utvrđivanju smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire Centralna banka Crne Gore
Pravilnik o Listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija
Pravilnik o načinu unosa, ažuriranja, provjere i pristupa podacima iz registra stvarnih vlasnika
Odluka o smjernicama za pristup zasnovan na riziku i izradu analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za učesnike na tržištu kapitala
Smjernice o analizi rizika i uspostavljanju sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju
Odluka o obrazovanju koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima
Pravilnik o načinu dostavljanja podataka, informacija, dokumentacije, obrazloženja i obavještenja finansijsko-obavještajnoj jedinici
Smjernice za analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod notara

Izmjene i/ili dopune

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Donesen na osnovu

Ustav Crne Gore
Amandmani I do XVI na Ustav Crne Gore

Stavlja van snage

Zakon o sprječavnju pranja novca i flnansiranja terorizma
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma