Објављено: 12.12.2023.

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Статус: Важећи Издање: Службени лист Црне Горе, број 110/2023 Регистратски број: 1732 Матични број: 0/110/2023/1732 Доносилац прописа: Скупштина Црне Горе Врста прописа: Закон Датум објављивања: 12.12.2023. Датум важења: 12.12.2023. Област: IX. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ Подобласт: Финансијско пословање и финансијске услуге
Претходна Сљедећа
/
PDF Page

Objavljen u izdanju

Слузбени Лист 110/2023

Podzakonski i drugi akti

Правилник о ближим условима, начину спровођења и обуци за спровођење видео- електронске идентификације клијента
Правилник о садржини и начину вођења регистра политички експонираних лица
Правилник о ближим критеријумима за израду смјерница за анализу ризика и смјерница за успостављање система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма
Правилник о обрасцу захтјева за издавање одобрења и утврђивању испуњености услова за спровођење идентификације електронским путем и видео-електронске идентификације
Одлука о утврђивању смјерница за анализу ризика и смјерница за успостављање система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма код обвезника које надзире Централна банка Црне Горе
Правилник о Листи индикатора за препознавање сумњивих клијената и трансакција
Правилник о начину уноса, ажурирања, провјере и приступа подацима из регистра стварних власника
Одлука о смјерницама за приступ заснован на ризику и израду анализе ризика од прања новца и финансирања тероризма за учеснике на тржишту капитала
Смјернице о анализи ризика и успостављању система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма у осигурању
Одлука о образовању координационог тијела за израду Националне процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма и управљање утврђеним ризицима
Правилник о начину достављања података, информација, документације, образложења и обавјештења финансијско-обавјештајној јединици
Смјернице за анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма код нотара

Izmjene i/ili dopune

Закон о измјенама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Donesen na osnovu

Устав Црне Горе
Амандмани И до XВИ на Устав Црне Горе

Stavlja van snage

Закон о спрјечавњу прања новца и флнансирања тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о спрјечавању прања новца и финансирању тероризма
Закон о измјенама и допунама Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма